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美国国税局追踪离岸税务秘籍

周四政府首次针对涉嫌使用离岸银行发行的信用卡和借记卡的个人躲避美国税务人员的收入。

美国司法部和国税局在七个联邦法院提交了请愿书,要求在巴哈马拿骚的Leadenhall银行和信托公司从万事达卡账户中获取记录。 采取的行动是因为涉及的10名个人拒绝出示早先法院传票所要求的记录。

美国国税局已经获得了数千张Visa,MasterCard和American Express记录,涉及避税天堂国家数十家银行的账户。 但周四的举动是自2000年10月该倡议开始以来,美国个人首次成为袭击目标。

“从海岸到海岸,我们正密切关注那些可能参与离岸税务欺诈的人,”代理国税局局长鲍勃温泽尔说。 “我们将继续积极追求那些没有支付其公平份额的人。”

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拥有离岸银行发行的信用卡或借记卡是合法的。 但是,将美国国税局的收入隐藏在这些帐户中,然后使用支付卡在美国访问它们是违反美国税法的行为。 避税天堂国家的银行保密法使这笔钱难以追查。

请愿书正在加利福尼亚州,佛罗里达州,内华达州,北达科他州,马里兰州和田纳西州的联邦法院提起。 他们向个人寻求法院命令,要求他们交出美国国税局认为会显示他们隐藏收入的记录。

这些人的姓名没有立即披露。

法院诉讼随着离岸信用卡和借记卡自愿出面并缴纳税款而不必担心民事处罚或刑事责任的人的时间变短。 美国国税局已经让这些人在4月15日前遵守; 美国国税局的官员表示,该举措已经产生了数百万美元的收入。

成千上万拥有信用卡和借记卡的人将面临审计,并且有数十起案件被提交进行可能的刑事起诉。 美国国税局表示,已确定最初估计100万持卡人可能拥有非法离岸账户,因为许多人拥有多个账户。

由柯特安德森